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       上海超日太阳能科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事、董事会秘书顾晨冬先生的辞职报告。

       顾晨冬先生因个人原因向公司申请辞去所担任的公司董事、董事会秘书的职务，顾晨冬先生辞职后将不在担任公司任何职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。董事会对顾晨冬先生在担任董事、董事会秘书期间作出的贡献表示感谢。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，顾晨冬先生辞去董事后将导致公司董事人数低于法定人数，因此顾晨冬先生在公司提交股东大会审议新选举的董事就任前仍履行相关职务;顾晨冬先生辞去董事会秘书后，在公司聘任新的董事会秘书前，由公司董事兼副总经理陶然先生代行董事会秘书职务，代行时间不超过三个月。公司将尽快聘任新的董事会秘书。

       公司于2013年7月6日在指定媒体网站发布了《关于“11超日债”正式暂停上市的公告》(公告编号2013-105)，其中公告了关于暂停上市期间公司接受投资者咨询的联系人包括董事会秘书顾晨冬，本次顾晨冬先生辞去董事会秘书职务后，该联系人变更为代行董事会秘书职务的陶然先生。公告内其余内容不变。

陶然先生的联系方式：

联系地址：上海市奉贤区南桥镇杨王经济园区旗港路738号

联系电话：021-51889318

传 真：021-33617902

邮箱地址：dm@chaorisolar.com.cn

特此公告。

上海超日太阳能科技股份有限公司董事会